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Das Bild zeigt Herrn Professor Heinz-Werner Ufer.

Prof. Heinz-Werner Ufer,
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Sehr geehrte Damen und Herren,


die Amprion GmbH hat das Geschäftsjahr 2017 erfolgreich abgeschlossen. Dies spiegelt sich nicht nur in der wirtschaftlichen Entwicklung und den Fortschritten im Netzausbau wider. Amprion leistet auch mit innovativen technischen Lösungen einen Beitrag zum Gelingen der Energiewende. Im vergangenen Geschäftsjahr hat Amprion unter anderem weitere Strecken mit Hochtemperaturleiterseilen in Betrieb genommen, um an besonders ausgelasteten Stellen im Netz die Übertragungskapazität zu erhöhen, sowie eine neue Technik zum grabenlosen Verlegen von Erdkabeln erprobt.

Darüber hinaus hat sich Amprion an zahlreichen nationalen und europäischen Projekten beteiligt. Das Ziel ist, die Innovationskraft in allen Unternehmensbereichen kontinuierlich zu stärken. Der Aufsichtsrat hat die Entwicklung des Unternehmens im Geschäftsjahr 2017 begleitet. Das Gremium hat die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben erfüllt und dabei insbesondere seine Überwachungs- und Beratungsfunktion gegenüber der Geschäftsführung wahrgenommen. Hierzu hat er sich von den Geschäftsführern schriftlich und mündlich über den Gang der Geschäfte, über grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik sowie über die Lage und Entwicklung der Gesellschaft unterrichten lassen, bedeutsame Geschäftsvorfälle mit der Geschäftsführung eingehend beraten und die erforderlichen Entscheidungen getroffen. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat darüber hinaus auch außerhalb der Sitzungen des Aufsichtsrats in Gesprächen mit den Geschäftsführern wichtige Einzelvorgänge beraten und Fragen der Unternehmensstrategie und der Geschäftspolitik in Vorbereitung der Gremiensitzungen erörtert. Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss die ihm nach dem Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben erfüllt und insbesondere die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat umfassend vorbereitet.

Im Berichtszeitraum haben vier Aufsichtsratssitzungen stattgefunden. Im Fokus der Beratungen standen die detaillierte Berichterstattung der Geschäftsführer über die Lage der Gesellschaft einschließlich der Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie die strategischen Ziele der Gesellschaft. Außerdem hat der Auf­sichtsrat den vorgelegten Finanzplan für das Jahr 2018 intensiv beraten und beschlossen. Weiterhin wurde die langfristige Investitionsplanung bis 2027 ebenfalls umfassend erörtert und vom Aufsichtsrat gebilligt. Darüber hinaus hat sich der Aufsichtsrat mit dem regulatorischen Umfeld der Gesellschaft sowie den anstehenden oder erfolgten Änderungen des gesetzlichen Rahmens befasst.

Der durch Beschluss der Gesellschafter vom 30. April 2017 gewählte und vom Aufsichtsrat der Gesellschaft mit der Prüfung beauftragte Abschlussprüfer, die BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Düsseldorf, hat den Jahresabschluss und den Lagebericht der Amprion GmbH für das Geschäftsjahr 2017 unter Einbeziehung der Buchführung geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Bericht des Abschlussprüfers, der Jahresabschluss und der Lagebericht sind den Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor der Aufsichtsratssitzung am 10. April 2018 ausgehändigt und in der Sitzung umfassend erörtert worden. Der Abschlussprüfer hat an den Beratungen des Aufsichtsrats teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtet. Außerdem stand er für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Der Aufsichtsrat hat dem Ergebnis der Prüfung zugestimmt. Er hat seinerseits den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss und Lagebericht geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung sind Einwendungen nicht zu erheben. Der Aufsichtsrat hat den Lagebericht und den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Im Geschäftsjahr 2017 erfolgten folgende personelle Veränderungen im Aufsichtsrat:

Das Aufsichtsratsmitglied Herr Manfred Rupps ist mit Ablauf seines Mandates zum 30. Juni 2017 aus dem Gremium ausgeschieden. Mit Gesellschafterbeschluss vom 30. Juni 2017 wurde Herr Dr. Peter­Henrik Blum-Barth, Hauptabteilungsleiter Kapitalanlagen Liquide Assets der SV SparkassenVersicherung Holding AG, zum Mitglied des Aufsichtsrats der Amprion GmbH gewählt.

Das Aufsichtsratsmitglied Herr Uwe Tigges ist mit Ablauf seines Mandates zum 30. April 2017 aus dem Gremium ausgeschieden. Mit Gesellschafterbeschluss vom 30. April 2017 wurde Herr Dr. Rolf Martin Schmitz, Vorstandsvorsitzender (CEO) der RWE AG, zum Mitglied des Aufsichtsrats der Amprion GmbH gewählt.

Der Aufsichtsrat spricht der Geschäftsführung sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Amprion GmbH für ihre im Geschäftsjahr 2017 geleistete Arbeit Dank und Anerkennung aus.

Dortmund, 10. April 2018

Prof. Heinz-Werner Ufer

Vorsitzender des Aufsichtsrates

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